洗钱犯罪的侦查程序通常包括以下步骤:
初始阶段
公安机关或其他行使侦查权的机构接收举报或发现犯罪行为后,展开立案侦查工作。
证据搜集
专门的调查人员开始搜集相关证据,包括各种文书证物、听取证人陈述等。
传唤与调查询问
调查人员根据法律规定,实施传唤或拘传,以便对犯罪嫌疑人展开合法的调查询问工作,并告知当事人其所享有的权利及所承担的义务。
审讯与核实
随着调查的深入,调查人员可能需要进行多次审讯,以全面核实事件细节及获取更多证据支持。
案件移送
当侦查活动达到预期目标,即犯罪事实清晰、证据确凿时,案件将提交至检察院进行审查起诉。
审查起诉
检察院负责审查案件,讯问犯罪嫌疑人,听取辩护律师、值班律师或受害者及其诉讼代理人的意见,并决定是否向法院提出公诉申请。
法院审判
法院依据法律法规对案件进行公正审理,并对洗钱罪作出最终判决。
追赃
在追赃环节,公安部门会采取查封、扣押、冻结等强制措施,防止涉案财富被转移或隐瞒。检察机关和法院也会对涉案财产进行详细审阅和监管,最终根据法律作出合理处置。
这些步骤体现了我国法律对洗钱犯罪侦查的严谨性和系统性,旨在确保案件的公正审理和有效打击。