涉嫌洗钱应走的程序主要包括以下几个阶段:
调查阶段:
执法机关(如公安机关等)在发现涉嫌洗钱的线索后,会展开调查。这包括收集相关证据,如资金流向记录、交易明细、相关人员的通讯记录等,同时会对涉嫌洗钱的主体进行调查,确定其身份、职业、社会关系等情况。
立案侦查:
当调查发现有足够的证据表明存在洗钱行为时,会进行立案侦查。在这个阶段,会深入挖掘洗钱的规模、涉及的人员和组织等情况。
司法审判:
经过侦查,案件事实清楚、证据确实充分后,会移交检察机关提起公诉,由法院进行审判。根据洗钱的金额、情节严重程度等因素,法院会依法判处相应的刑罚,包括没收实施洗钱犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
辩护与上诉:
在司法程序中,犯罪嫌疑人有权寻求专业律师的帮助,进行辩护,并在必要时提出上诉。
执行刑罚:
法院作出判决后,犯罪嫌疑将被依法执行刑罚。
建议在面临洗钱指控时,及时寻求专业律师的帮助,以便更好地了解案情并提供相应的证据支持,维护自身合法权益。